“杨家诚因洗钱被判入狱6年：炒股赌博当幌子”

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3月7日下午，穿着黑色西装的杨家诚面无表情地坐在被告席上。 当天上午，载着他上法庭的囚车在停车场前被摄影记者包围，从车身两侧涌入的闪光灯纷纷希望记录下杨在法庭上宣布判决前的表情。

上午，辩方律师向法庭递交了亚洲篮球总会主席程万琦博士、伯明翰环球控股主席张成、两弹一星国际基金会主席魏月童为杨家诚写的求偶信。 据悉，杨先生是一位诚实可靠、有责任感、有感恩和商业领导力的人。 在三封信中，杨家诚私下捐赠5000万港币支持伯明翰慈善基金的建设，之后被纳入中国残疾人福利基金继续推进慈善事业。

杨家诚的长子杨梓骥也出庭表示支持。 根据他向法庭提交的求情信，杨家诚是一位负责任、慈爱的父亲。 杨梓骥稍后回英国。

代表杨家诚的律师表示，除17岁长子外，杨家诚分别有2岁和3岁的孩子，引用两个判例，希望法庭能减轻。

但这些并没有完全逆转杨家诚在法官心中的形象。 “截至今天，被告是唯一真正知道真相的人。 ”负责审理案件的游德康法官在法庭上表示，律师引用的案例与杨案相差太远，无法作为量刑参考。

据法庭介绍，在综合考虑多种因素的基础上，数罪判处杨家诚6年徒刑。 “为了维持香港的国际金融中心地位，维持香港银行体系的合规性是很重要的。 我认为量刑需要一定的威慑力量。 也必须阻止他人利用银行系统漏洞通过洗钱获利，并传达法律对洗钱行为绝不姑息的消息。 ”关于量刑，法官游德康解释手指。

辩护方表示不上诉。 年6月，杨家诚在家中被警方逮捕，被控涉及7.21亿港币犯罪利益的5项洗钱罪，同年，杨家诚约4亿港币的个人资产被法庭冻结。 今年3月3日，地区法院裁定杨家诚的清洗黑钱罪名成立。

香港警方毒品调查科财富调查组总督察钟逸祥当天庭审后表示，目前资产没收问题还在内审阶段，资产细节尚不清楚，但下月3日庭审将进入公开庭审阶段，届时资产没收细节将揭晓。

当天，在法庭旁听的香港警方毒品调查科财富调查组警员缪燕青警司表示，警方调查收到英文匿名指控信，于2008年开始调查，但警方拒绝透露指控信的复印件和举报人的消息。

“警方对判决的结果感到满意，非常鼓舞。 ”庞燕青表示，审判结束后，警方将仔细审查判决书，必要时继续跟进，如有充分证据和资料，不会放弃进一步调查。

有意隐藏资源

历时50天的审判，终局了杨家诚在10年内为从穷小子成为富豪而奋斗的动人故事。 在流传最广的版本中，杨的发达始于门廊投资和炒股。

杨家诚提供的一个版本的证言中，20世纪80年代末，他从伦敦和巴黎回来，在九龙酒店的门廊工作，然后成为合伙人。 在合作经营的6个月中，杨家诚声称自己的月收入超过了10万港币。 1989年7月，杨家诚在皇家太平洋酒店内首次开设了名为vole的美发沙龙，投入约400万港币。 杨家诚主张vole的生意“非常成功”，年收入只有300万港币。 1994年，杨销售vole获得400万港币。

1989年8月，他又在半岛酒店开了第二家vole，服务商务和娱乐圈人士，投入150万港币。 杨家诚说这些投资来自个人储蓄。 经营18个月后，半岛vole因酒店维修被迫关门，杨家诚声称这一年半岛vole的收入也有300万港币。 杨家诚表示，5家相继开业的沙龙，1990年在业界享有盛誉，带来约2000万港币的收入。

但是，在主要询问阶段，杨家诚声称半岛vole的净利润每年为300万港币，在交叉询问受到质疑时，他又重申300万港币实际上是收入，净利润每年只有10万港币。

“被告是个聪明人，对数字很敏感，也熟悉企业经营的道路。 没有理由混淆净利润和收入的概念。 ”法官认为杨家诚不断说谎，有意隐瞒门廊的真正利益。

纳税记录也提供了证据，门廊经营期间杨家诚申报的收入远不及百万港币，1997年他的应税收入只有44.5万港币，包括门廊收入和不动产租赁收入。 1998年，门廊进一步陷入赤字，没有申报1999年至2003年的年均收入。

除了经营门廊外，杨家诚还与父亲和东莞声称经营酒店赚了约200万港币的人合作创立了企业richfield在赚了700万到800万港币的richfield投资豪华公寓项目wealthy villas上赚了1500万港币

杨家诚表示，自己从18岁开始炒股，投资wealthy villas赚取1500万港币时，炒股收入已达到3000万港币。 2001年前后，杨家诚40%的股权投资是通过场外交易的方法进行的。

2001年，一家名叫gold wo的企业在香港上市，杨家诚在场外交易中以0.42或0.43港币/股的价格买入2800万股，随后通过中间人余小梅(音译)以1.2港币/股的价格卖给多家买家。 杨家诚及其父亲向余小梅支付了6400万港元作为佣金，但蹊跷的是，这笔大额支出并未留下书面记录。

“长期以来，被告利用5个不同的银行账户进行洗钱，涉及巨额金额，对资金的真实性质持续撒谎，甚至无法了解实际的洗钱规模。 ”7日，法官游德康在法庭上作了如下陈述。

黑帮关系证据不足

在杨家诚的发源历史中，赌博是另一种不可思议的赚钱方式，在审判中，杨氏在澳门赌场的风云故事也染上了黑帮关系。

杨家诚豪强的赌博生涯始于1997年，混迹赌场7年后，经欧阳启首次介绍进入澳门葡京贵宾室——海王会( neptune club )，与贵宾室老板和张治太开始相识。 棹锋的哥哥连卓钊也参与了这个社团，张治太和连卓铎与几年前的黄光裕事件有关，于2009年初在内地被逮捕。

2005年，联梶锋和张治太邀请杨家诚加入海王集团。 杨声称投入2640万港币取得20%的股权，当时连和张分别是企业的第一和第二大股东。 这笔交易是场外交易，找不到交易文件。 出于某种原因，杨持有20%的股份，但没有注册为股东，表面上，连梶锋都是大股东。

但是，法庭上发现，杨家诚声称进行投资时，大股东不是梶锋，而是前香港立法会议员詹培忠。 让·培忠从1991年到1998年担任立法院议员，代表金融界和金融服务界，1998年因伪造文件罪被监禁1年。

张治太直到2007年7月加入海王集团，通过离岸企业jumbo boom持有14.39%的股份。 杨家诚主张，詹培忠只是代替连棹锋持有股份，连才是实际的大股东。

“被告从18岁开始参加股票交易，自己创办股票研究企业，他一定知道这种非公开交易不仅不妥当，还涉嫌违法。 ”法官指出。

同样在2005年，联梶锋和张治太询问杨家诚作为东息股东是否有有趣的投资海王会。 (即不必承担赌局的上下水责任，每月分配一定的股息)。 杨家诚表示，当时同意与父亲一起投资2000万港币。 投资后获得的红利大多是海王会职员和管理层发行的个人支票，其中也包括张治太个人名义的支票。

但是，杨家诚无法解释为什么他与连棹锋达成的信息提供率与实际得到的回报有很大不同，这项在2005年初进行的投资，在4月和5月给杨家诚及其父亲带来了500万港币的回报。 杨家诚也无法解释这500万港币的回报中，有多少恢复了原状，有多少是股息。

“被告似乎不是洗钱计划的主谋，但如果没有他熟练的股票操作和在澳门赌场的关系网，在这么长的时间里，也洗不了这么巨额的钱。 ”法官说。

在考虑最终量刑时，法官认为，尽管辩护方被称为有黑帮背景的张治太，但被告知道张的黑社会关系，没有充分的证据认为刑罚不会因此加重。

(责任: df064 )