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去年，震惊国际银行界的汇丰控股集团洗钱案取得了最终结果。 美国纽约布鲁克林地区法院的一位法官日前批准了汇丰与美国政府的和解协议，汇丰控股集团将被处以19亿2000万美元的天价罚单，这将是美国银行历史上与单一银行相比规模最大的罚款。
资料显示，该和解协议实际上是在去年年底达成的，但至今尚未得到相关地区法院的批准。 目前，汇款需要支付12亿5600万美元的财产没收和6亿6500万美元的民事罚款。 根据该协议，如果汇丰控股集团在5年内没有进一步违法行为，将受到保护，免遭起诉。 此外，作为和解协议的一部分，汇丰控股同意将高管薪酬与合规标准联系起来，完善内部新闻共享机制，监督企业行为规范。
去年7月，美国参议院发表调查报告称，汇款管理已成为墨西哥和哥伦比亚毒品经销商、洗钱和其他违法犯罪分子的“首选金融机构”。 据外国媒体报道，由于缺乏适当的控制措施，从2006年开始，墨西哥和哥伦比亚的部分毒枭通过汇丰银行至少转移了8亿8100万美元的资金。 此外，为了降低价格和增加利润，汇丰银行还削减了分配给反洗钱计划的资源。 2006-2009年，汇丰银行无法监控墨西哥分部产生的总规模为6700亿美元的电汇和共计94亿美元的现金业务。
汇丰控股集团并不是第一家因涉嫌洗钱而受到重罚的银行，去年渣打集团被美国纽约州金融局起诉，在近10年中与伊朗机构进行了2500多亿美元的交易，违反了美国反洗钱法例， 最终支付了6亿6700万美元的罚款。
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标题：“汇丰支付19.2亿美元和解洗钱案”
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