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据悉,近年来,香港相继爆出大额洗钱活动,金额达数亿美元至数百亿港币。 在昨天的立法会上,特区政府是否判断“沪港通”的交易结算方法会助长跨境洗钱活动?

香港特区政府财经事务和库务局局长陈家强表示,两地证券监管机构将分别采取一切必要措施,建立“沪港通”下较为有效的机制,及时应对各自或双方市场发生的违法行为。 陈家强表示,香港证券和期货事务监察委员会颁发的《打击洗钱和恐怖分子融资准则》规定,持卡人、注册经纪人及其高级管理人员必须洗钱,以符合《打击洗钱条例》的规定 这些规定也适用于沪港通的a股买卖。

“香港将防范和打击借“沪港通”洗钱罪案”

陈家强表示,香港证券监督管理委员会可以对不符合《打击洗钱条例》“客户职务审查”和“准备记录”规定的持牌法团或注册经纪人采取执法行动。

陈家强还表示,联合情报组每年接到32907起可疑交易报告,比上年的23282起上升41%以上,其中金融机构举报的可疑交易占全年总数的90%以上。 香港警方相信举报数量的上升反映出金融机构对《防止洗钱条例》及相关法定举报责任的认识有所提高。

“香港将防范和打击借“沪港通”洗钱罪案”

(责任: df064 )

标题:“香港将防范和打击借“沪港通”洗钱罪案”

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