“香港富豪杨嘉诚深陷巨额洗钱案 7.4亿港币异动”

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杨嘉诚越来越陷入巨额洗钱案。

作为中国第一支顶级球队的老板，伯明翰全球控股有限公司( 02309.hk，以下简称伯明翰全球) )的杨嘉诚会长惹了祸。 小组被降级，自己因洗钱被调查。

杨嘉诚去年因参与清洗黑钱超过7亿港元被香港律政司起诉。 香港高等法院于去年7月6日下令冻结杨家诚资产。

今年5月15日，辩护方律师要求冻结资产上限为5亿港元。 5月28日，上诉庭昨天驳回了申请。

“根据香港法律，如果因洗钱被定罪，其资金将全部公开。 只有被逮捕，没有被没收，没有上限。”一位香港资深律师告诉本报记者，香港法院冻结杨嘉诚的香港资产可以防止资产转移。

他接着说，根据香港法律，洗钱罪最高可处以500万港币和14年徒刑。

被控五项洗钱罪

事实上，杨嘉诚的背景一直受到质疑。 他因非法增持上市公司股票被香港证券监督管理委员会调查，随后参与了违规股票交易。 而且，大量资产来源不明，香港政府盯上了他。

去年6月30日，香港证券交易所宣布，伯明翰环球从上午9点开始停止买卖。 当天，杨嘉诚在香港东区裁判法院接受

审查。 据香港媒体报道，事发前几个月，香港一家银行在解决交易时发现银行某户口资金流量异常，其中包括数千万港币的现金流量。 银行认为资金流动可疑，于是报警。

此后，这些户籍与杨嘉诚有关联，中间涉及的洗钱案件从2001年发生到2007年，涉案金额达到7.4亿港币。

“目前，杨嘉诚被控5项洗钱罪，最高可判处14年有期徒刑。 ’上述律师表示，根据香港《有组织和严重犯罪条例》，即使某人知道或有合理理由，相信拥有或部分、直接或间接代表他人受益于可公诉的犯罪，也将解决其财产并使其合法化 公诉程序被定罪后，犯人将被监禁14年，最高可处以500万港币的罚款。

上诉院的判决书称，香港当局在去年6月逮捕杨嘉诚的第二天下令逮捕父亲杨忠(译音)，但父亲至今下落不明。

激辩事件的金额

去年7月，香港法院冻结了杨嘉诚、杨忠、杨嘉诚前妻李咏诗和诚广投资有限企业的财产。

不满香港法院的上述判决，5月15日，杨嘉诚方面向法院上诉，被责令冻结的资产未设上限，资产经反复计算，希望法院将冻结限定在5亿港元。

当天，代表杨嘉诚的律师戴启思表示，检方称，杨嘉诚参与的犯罪涉及7亿港元以上的金额。 但这是重复计算的结果，比如杨的银行存款账户和支票账户的往来，由检方双重计算。

但是，上述资深律师认为法院不太可能使用辩护方提出的评估方法。 由于涉及黑金投资的所有资本收益都需要公开，因此在基本事实尚未明确之前，不能设定冻结资金的上限。

5月28日，香港法院驳回辩护方的上述请求，表示由于案件涉及离岸企业，相关款项尚不完全清楚，杨嘉诚持有的两处房地产价格上涨情况不可估量。 这是因为原审法官虽然拒绝了，但判断为冻结令设定上限并不是不妥。

上述案件将于今年11月28日继续审理。

( 21世纪经济报道)