“青岛港商品融资调查愈演愈烈 蓬莱港同遭质疑”

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青岛港商品融资调查事件不断发酵，中国中信集团旗下中信资源周二发布公告称，与6月6日公告相比，青岛港存放的铝、铜制品调查可能影响本集团。 集团进出口商品业务拥有青岛港保税仓库保管的几个氧化铝和电解铜。 更大的问题是，青岛港诈骗行为的影响范围不断扩大。 外资官员对wsj表示，他们担心在距离青岛以南约240公里的蓬莱港也可能发生了欺诈。

据中信资源报道，今年6月3日，就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院提出申请，获得扣押令。 青岛港有关机构接到通知，协助执行该集团的氧化铝和电解铜的扣押命令。

公告称，在明确该调查情况前，企业无法准确判断存放在青岛港的氧化铝和电解铜或对该集团的影响。

据wsj称，西方和中资银行也申请了类似的法庭关闭令，试图获得抵押品。 据该知情人士透露，法庭的扣押令无助于处理多家放贷机构要求获得借款人承诺提供给它们的相同抵押品的问题。 西方银行还担心，位于青岛以南约240公里处的蓬莱港也可能发生了欺诈。 一位知情人士表示，调查人员无法再次获得蓬莱港保管的这些抵押品。

一位西方银行的管理者表示，担心事件的迅速发展，表明青岛最初发现的诈骗行为范围可能比预想的要广。

被卷入的西方银行包括花旗集团( citigroup inc.)、渣打集团( standard chartered plc )、标准银行( standard bank plc )、荷兰银行( abn amro bank nv )。

6月2日，媒体报道称，青岛港发生反复质押仓单领取贸易融资违规行为，青岛港在端午节前展开专项调查。 之后，青岛港的金属融资违约继续发酵。 两位消息人士周一对路透社表示，青岛港大港保税仓库关闭，该地金属交接暂停，目前当局正在调查铜、铝、氧化铝的融资诈骗。

在青岛港大宗商品融资调查的背景下，渣打银行已经暂停了对中国客户的金属融资业务。 各大银行和交易所纷纷开始重新判断他们在这次调查事件中的风险。

江西铜业副总裁吴育能表示，青岛港金属库存的调查只是特例，不代表系统性风险。 青岛港方面负责清算保税仓库中存放的部分金属，检查是否符合向银行申请抵押贷款的文件上记载的数量。 此次，国内银行有可能减少对公司的基本金属信用证发放，限制再出口数量，促使海外银行减少基于仓单的贷款数量。 但青岛港的调查并不影响基本金属的产量和诉求。 他预计，今年年底，包括伦敦金属交易所( lme )、上海期交所、纽约商品交易所) comex )及上海保税仓库库存在内的全球炼铜显性库存将“远远低于”50万吨。

但是，一位矿石业者表示，金属矿石贸易融资的情况国内每个港口都有，但商家暗中反复质押港口货物的问题也不是青岛港孤独的例子。

金银岛市场拆迁师辩澎琦表示，其他港口发生这种问题的概率并不比青岛港少，但只拿青岛港说事，不可避免地让外界产生怀疑。 一位大宗商品市场人士认为，针对违反金属融资的调查，曝光的可能只是领域内幕的冰山一角。

(责任: df101 )