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央视7月9日报道,近期举行的投资银民咨询会上,中行从业人员向顾客介绍着名为“优汇通”的大额换汇业务,但分支行并无业务关联

据央视7月9日报道,在最近举行的投资银民座谈会上,中行员工向顾客介绍了一家叫做“优汇通”的大宗兑换业务,但分行没有业务相关介绍。 工作人员说,银行确实有这项业务,但没有做任何推广。 一位副行长表示,这项业务不符合外汇管理相关规定。 调查显示,为了拉拢顾客,银行和移民中介相互勾结,帮助顾客进行虚假洗钱。 专家说,这种行为非常恶劣,如果拿出虚假的资金来源来说明,你知道这些国内的钱不干净,积极拿出顾客的智慧,就会变成协同犯罪。

“央视揭中行公然洗钱:涉嫌违规偷偷做”

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