“首位华人英超老板因洗钱获刑 4亿元家产将被充公”

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3月7日，备受瞩目的香港富豪英格兰超级联赛伯明翰俱乐部前主席杨家诚因涉嫌洗钱终于破案。 香港地区法院认定杨家诚洗钱7亿2000万港币，杨家诚被指控的5项洗钱罪名全部成立，法院判决杨家诚入狱6年。 辩护方表示不上诉。

根据香港法律的规定，洗钱最高可判处14年徒刑，香港地区法院最高可判处7年徒刑。 香港地区法院法官游德康表示，虽然案件涉及巨额金钱，但金额只是量刑因素之一。 杨家诚在审判中想用谎言误导法庭，不想弄清楚钱的来源。 但是，法院考虑到杨家诚进行的慈善捐赠，认为6年刑期合适。

华丽的顶级球队的会长

现年54岁的杨家诚出生在香港，16岁时在英国伦敦学习，回香港后成为发型师。 当时，杨家诚经济状况窘迫，被迫向银行借款。 此后，杨家诚在房地产投资方面失败，但转战股市，被澳门赌博业的股票大幅切割，身家过亿。 杨家诚传奇的财富背景，被外界认为非常神秘。

杨家诚在被判刑前的身份是香港知名富商，以房地产投资和赌市为主，是上市公司伯明翰国际控股有限公司的主席，也是香港《成报》的主要股东和名誉主席。

杨家诚作为超级球迷，想收购雷丁、维根竞技等多支英国队，但没有成功。 2009年，杨家诚以超过6亿港币的价格收购了当时的伯明翰队，成为第一个中国首映业主。

3月7日庭审当天上午，辩方律师向法庭递交了亚洲篮球总会主席程万琦博士、伯明翰全球控股集团主席张成、以及“两弹一星”国际基金会主席魏月童为杨家诚写的求偶信。 信中说杨家诚是一个诚实可靠、有责任感、有感恩和商业领导力的人。

在三封信中，杨家诚个人捐赠5000万港币支持伯明翰慈善基金的建设，该基金被纳入中国残疾人福利基金后继续推进慈善事业。

辩护方还表示，被告出身贫寒，白手起家，成为富豪后也曾向慈善机构捐赠过大笔款项，本身并无犯罪记录。 不是一起多而杂的洗钱案，杨家诚也不是主谋。 杨家诚除了养活在海外读书的儿子外，香港还有些年幼的孩子。 律师希望法官决定量刑时能酌情解决。

游德康法官表示，香港是国际金融城市，维护银行体系的廉洁很重要，法庭必须严惩相关犯罪，量刑惊人，公开新闻。 法官还认为被告的个人背景和求偶信不是减刑的根据。

警察的搜查在几年内获得了重要的证据

审判结束后，负责此案的警察毒品调查科富组警司庞燕青接到2008年向杨家诚报案的信后，他们展开了调查，但年代久远，打击困难，不排除越来越多的人参与其中，但详细的跟进是 “警方对判决的结果感到满意，非常鼓舞。 ”

香港媒体引用警方的信息称，2008年，警方收到举报杨家诚的英文信，称杨家诚所持多家私人银行账户不断流通来源不明的巨额现金，银行方面也按照香港《反洗钱条例》的要求，向警方通报了相关交易，

警方根据通报进行调查，断定杨家诚涉嫌参与洗钱活动，监察跟踪资金流向数年，终于于年6月获得突破性证据。

年6月29日，香港警方在公寓逮捕杨家诚，通宵盘问后，警方指控杨家诚第二天早上因洗钱罪，在2001年至2007年间利用自己的3人和父亲名下的2个银行账户，解决了约7亿2100万元的犯罪。

在庭审中，杨家诚否认了所有被起诉的5项洗钱罪，说明自己的收入资金来自多种途径。 杨家诚在口供中表示，自己中学毕业后，在酒店当理发学徒，后来在伦敦巴黎进修，回到香港后，在许多高级酒店经营了5家门廊，客人大多是明星和富豪，几年后赚了2000万港币。

杨家诚还表示自己18岁就开始炒股了。 后来，他和父亲在东莞投资酒店，在香港投资房地产，获利数千元。 他声称他通过赌博赢得了一大笔钱，并声称他没有清洗黑钱。

法官撒谎

法官认为，拥有杨家诚及其父亲杨松参与的4家永隆银行和1个汇丰银行账户，2001年1月至2007年12月间出现超过7亿元的提现记录，这与两人的收入(杨家诚父子10年申报总收入为215万港币)不一致。

杨家诚名下的企业每年净利润只有约10万元，与被告人所指的数量相差甚远。 同时杨家诚不是刚工作，不能弄错税单，也不能把净利润和销售额混为一谈。 就连杨家诚自己也无法说明某些可疑的账目。 例如，5个银行账户每天有24次交易，包括22次存款等。

游德康法官承认被告人是活跃的股票投资者，但他指出，经营门廊赚钱时的证据供夸大，但说明资金来源时，自己不能说，是在撒谎。

游德康还说，杨家诚的自我辩护中稍微反映了交易的一些事项，但他为了掩盖交易的真正目的，故意多次重复“大话”、“说谎”、“编造故事”，关于洗钱的细节在法庭上很少有人知道。

杨家诚解释说，部分存款是偿还给他和他父亲的股东，但法官指出，案件中许多存款与澳门赌场贵宾厅持股的江湖人物有关，表明案件中存在跨界因素，其洗钱情况多而复杂。 如果没有杨家诚的投资妙计和澳门赌场的联系，我相信事件的洗钱活动不会以这样的规模持续多年。

4亿元的财产将被没收

年6月，据了解，杨家诚被指控后，香港执法部门向法庭申请立即冻结的4亿多港元的全部充值。

3月7日庭审结束后，香港警方毒品调查科财富调查组总督察钟逸祥表示，没收资产的相关问题目前还在内审阶段，资产详情无法查明，但4月3日法院将查明没收资产的详细情况。

关于该案的量刑，游德康法官表示:“为了维持香港的国际金融中心地位，维持香港银行体系的合规性是很重要的。 我认为量刑需要一定的威慑才能阻止人们利用银行系统的漏洞通过洗钱获利。 另外，还必须传达法律对洗钱行为绝不姑息的消息。 ”

香港是高度依赖金融服务业的现代城市，即使香港的金融法监管非常发达，有效融资的实现也需要当局比较灵活的货币管理，这在客观上为洗钱提供了制度上的缝隙。 事实上，香港在反洗钱行业建立了一套监管体系。

香港金融监管部门为了防止和打击洗钱犯罪，从宏观到微观，设立了各种详细的指导措施，如业务申请人身份验证、汇款中需要观察的问题、金融记录留存、可疑交易的识别和举报、教育和培训等。

据了解，在法律方面，根据香港金融管理局法令，香港已制定《贩毒(追讨得益)》、《组织和严重犯罪条例》等，管制与贩毒和严重犯罪收益相关的洗钱活动。

除法律规定外，香港还建立了认识和评估洗钱的技术手段。 例如，在香港保安局发表的“打击黑金和恐怖分子融资活动”的证明中，联合财富情报集团制定的“safe”做法被用于帮助市民和金融官员识别可疑的交易和商业活动。

具体来说，s是screen，是指顾客和对交易的认识； a在ask上，向客户询问适当的问题，明确可疑情况； f是指在find中，检查顾客的现有资料，而e是指在evaluate中，综合以上资料，评价顾客的交易是否可疑。

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