“中行H股收跌2.79% 被央视曝光公然洗黑钱”

本篇文章1606字，读完约4分钟

看中国银行( 03988 )的行情

据7月9日消息，中国银行h股( hk03988 )今天一路下跌，收盘价下跌2.79%，报收3.49港元，下跌银行h股，成交13亿港元。 中国银行a股( sh601988 )下跌0.78%。 中行优汇通业务可以突破管制，为用户无限额兑换外汇，存入海外账户，公然洗黑钱。

据央视报道，中国银行是我国五大国有商业银行之一，是我国主要的外汇兑换银行。 很难相信这种门户银行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定，私自开通后门，不限额为用户兑换外汇。 记者发现，为了拉拢顾客，银行和移民中介相互勾结，帮助顾客进行虚假洗钱。

他主张，在央视曝光虚假洗钱的员工，再黑的钱也能洗

他说，在中央电视台洗虚假钱的员工无论多黑的钱都可以洗

“无论你的钱从哪里来、怎么来，我们都可以带你出去，”中国银行一家分行的工作人员说。 不管你的钱有多暗，被很多人看不起，银行都有办法给你洗脑，同时安全地拿到国外。

银行进入移民会随意兑换外汇

据中国社会科学院报告，这三年来，我国年均出国移民人数已经接近20万人，其中海外投资移民人数迅速增加。 要移民到欧美等地，投资移民将达到数十万、数百万美元。 为什么有巨大的投资门槛，却阻止不了移民的热情呢？ 谁在掩护投资移民，逃避大量不明资金呢？ 银行和移民中介在其中起着什么样的作用呢？

在北京，一到周末大小移民中介就召开各国移民座谈会。 低端的部分用地直接选在移民企业，高端大气在国贸cbd附近的各大高端五星级酒店举行。 在五星级酒店的宴会厅举行了大规模的投资移民咨询会，除了移民中介和众多顾客外，还看到了中国银行的身影。

“投资移民要圈钱，一定要做中领域的工作。 派驻展览会，有指控就直接去找他们。 ’一位移民中介销售员这样告诉记者。 在有投资项目的国家，要求投资移民者将一定额度的外汇汇到海外项目指定账户后再处理移民。 我国控制个人兑换，因此每人每年最多只能兑换5万美元。 要马上筹集数十万数百万美元的投资移民金，只能找中国银行。

中国银行的工作人员也说:“我们要帮你把这么大的金额换成外币，一步一步汇过去，做好这一步。 ”。

去移民咨询会开展业务，中国银行的服务非常方便。 当然，这笔外汇不能随便帮客人换。 银行必须征收很大的费用。 手续费大概是千分之三到千分之四，相当于汇率高一点。

“优汇通”项目余下的银行领域务

根据我海的外汇管理规定，每人每年最多只能兑换5万美元。 那么，为什么说中国银行可以为需要移民的顾客无限期地兑换外汇，直接汇到海外账户呢？ 在调查中记者发现，其实银行的这项兑换业务并不是光明正大的正常业务，里面隐藏着猫。

在移民会上，银行工作人员向用户详细介绍了这家邮政银行的无限兑换业务，但记者在中国银行的官网上看不到所谓邮政银行的无限兑换业务，在中国银行的各分行也没有相关服务的介绍。 那么，这个优汇通无限兑换业务到底是怎么回事？ 记者主动询问银行工作人员时，他们告诉记者，确实有这项业务，是广东分行主导的业务，各地中行必须经由广东分行，但不做任何推广。

中国银行北京某分行的一名工作人员这样表示。 “人民币必须先移动到广东分行再兑换。 这项优质汇款业务我们与移民中介合作，不对外推广。 除非顾客积极询问，否则我们说了。 ”

在中国银行深圳分行，在记者要求下，一名员工向记者展示了她的办公室电脑中存在的优汇通业务相关资料。 其中确定了该业务专门用于北美、澳大利亚、欧洲一些国家的投资移民。 记者为了详细的理解提交了复印件，但当场被拒绝了。 工作人员告诉记者，这份资料不能外传，但这项业务不能公开。

不促销，不公开资料，顾客不听就不说，银行的这种秘密业务令人怀疑。 北京一家分行的副行长偷偷告诉记者，这项业务其实不符合国家相关外汇管理的规定，不那么见光，所以中行只是偷偷做，今年年初为了外管局的检查而暂停了一段时间。

(责任: df101 )